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標簽:江蘇長電科技

匯訊通外匯經濟數據-反洗錢新規7月實施 金融機構嚴查跨境交易真實背景

? ? 跨境大額現金轉賬生意的反洗錢監管前奏行將敞開。上一年年末,中國人民銀行發布《金融組織大額生意和可疑生意陳述辦理辦法》,決議從2017年7月1日起施行。在業內人士看來,《辦理辦法》比較以往反洗錢監管規則的最大改變,首要會集在三點,一是將自然人大額現金生意陳述標準從原先的當日單筆或累計生意人民幣20萬元... ? ?
{ganrao}